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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性台灣電動床工廠陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2017年5月15日
2.會議召開地點：無錫市百川科技股份有限公司一樓會議室3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：張保平
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次股東大會由公司董事會召集，會議召開經第一屆董事會第五次會議決議通過，履行瞭必要的審批程序。會議通知於2017年4月24日以公告方式披露於登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《無錫市百川科技股份有限公司股東大會通知公告》（公告編號：2017-005），滿足召開年度股東大會應提前20天通知的要求，並符合公司章程約定的通知形式，本次股東大會的召集和召開符合相關法律法規和公司章程的要求。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共8人，持
有表決權的股份4,914,000股，占公司股份總數的98.28%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關於公司2016年度董事會工作報告的議案》
1.議案表決結果：
同意股數4,914,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的
100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
2.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
(二)審議通過《關於公司2016年度監事會工作報告的議案》
1.議案表決結果：
同意股數4,914,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的
100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
2.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
(三)審議通過《關於公司2016年度財務決算及2017年度財
務預算報告的議案》
1.議案表決結果：
同意股數4,914,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的
100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
2.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
(四)審議通過《關於公司2016年度利潤分配的議案》
1.議案內容
根據公司財務狀況及經營發展的實際需要，公司2016年度擬不
進行利潤分配。
2.議案表決結果：
同意股數4,914,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的
100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
(五)審議通過《關於公司續聘2017年度財務報告審計機構
1.議案內容
根據《公司法》及《公司章程》有關規定，公司擬繼續聘請江蘇蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2017年會計報表審計及其他專項審計業務的會計師事務所，聘期1年。其報酬事宜，提請股東大會授權董事會依據2017年公司實際業務情況和市場情況等因素與審計機構協商確定。
2.議案表決結果：
同意股數4,914,000股，占電動床本次股東大會有表決權股份總數的
100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
(六)審議通過《關於公司董事、監事2017年度薪酬的議案》
1.議案表決結果：
同意股數4,914,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的
100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
2.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
(七)審議通過《關於公司2016年年度報告及摘要的議案》
1.議案內容
本議案內容於2017年4月24日披露於登載在全國中小企業股份
轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《公司2016年年度報
告》（公告編號：2017-001）、《公司2016年年度報告摘要》（公告編
號：2017-002）。
2.議案表決結果：
同意股數4,914,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的
100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
(八)審議通過《關於利用閑置資金購買理財產品的議案》1.議案內容
擬利用部分閑置流動資金購買銀行發售的低風險理財產品，單筆購買理財產品金額或任意時點累計金額不超過 1000 萬元（含 1000萬元）。在上述額度內，自公司2016年年度股東大會審議通過後一年內資金可循環使用。本議案內容於2017年4月24日披露於登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《關於利用閑置資金購買理財產品的議案》（公告編號：2017-006）。
2.議案表決結果：
同意股數4,914,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的
100.0電動床0%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；
棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。
三、律師見證情況
律師事務所名稱：國浩律師（南京）事務所
律師姓名：王峰、錢廣明律師
結論性意見：本所律師認為，貴公司本次年度股東大會的召集和5
召開程序符合法律、法規、規范性文件和貴公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；本次年度股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄
（一）經與會股東簽字確認《無錫市百川科技股份有限公司2016年
年度股東大會決議》。
（二）《國浩律師（南京）事務所關於無錫市百川科技股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》
無錫市百川科技股份有限公司
2017年5月16日
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