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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況兒童滴雞精推薦
1、會議通知的時間和方式：2017年05月19日，電話通知。
2、會議召開時間：2017年05月30日。
3、會議召開地點：公司會議室。
4、會議召開方式：現場方式。
5、會議召集人：董事長陳能武。
6、會議主持人：董事長陳能武。
7、召開情況合法、合規、合章程性說明：本次會議的召集、召開程序、表決程序和會議內容符合《中華人民共和國公司法》和《欽州興創科技股份有限公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
應出席董事會會議的董事人數共5人，實際出席本次董事會會議的董事
（包括委托出席的董事人數）共5人，缺席本次董事會決議的董事共0人。
二、議案審議情況
經與會董事認真討論，會議以記名投票表決方式審議通過如下決議：
（一）審議通過《2016年度董事會工作報告》
1、議案內容
詳見公司《2016年度董事會工作報告》。
2、議案表決結果
同意5票，反對0票，棄權0票。
3、回避表決情況
該議案未涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《2016年度總經理工作報告》
1、議案內容
詳見公司《2016年度總經理工作報告》。
2、議案表決結果
同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。
3、回避表決情況
該議案未涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《2016年度審計報告》
1、議案內容
詳見《2016年度審計報告》。
2、議案表決結果
同意5票，反對0票，棄權0票。
3、回避表決情況
該議案未涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關於預計2017年度日常性關聯交易的議案》
1、議案內滴雞精門市容
公司根據業務發展及經營情況，規范關聯方交易，預計2017年度日常性關
聯交易為：
根據《欽州興創科技股份有限公司章程》和《欽州興創科技股份有限公司關聯交易決策制度》的規定，公司考慮到經營發展的實際情況，公司將向合浦果香園食品有限公司關聯方銷售鋼桶金額預計為450萬元左右，與2016年度基本相當，無較大變動。
2、議案表決結果
同意4票，反對0票，棄權0票。
3、回避表決情況
根據公司《關聯交易決策制度》規定，關聯董事滿興回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《2016年度財務決算報告》
1、議案內容
詳見公司《2016年度財務決算報告》。
2、議案表決結果
同意5票，反對0票，棄權0票。
3、回避表決情況
該議案未涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《2017年度財務預算報告》
1、議案內容
詳見公司《2017年度財務預滴雞精價格算報告》。
2、議案表決結果
同意5票，反對0票，棄兒童雞精推薦權0票。
3、回避表決情況
該議案未涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過《2016年度利潤分配預案》
1、議案內容
根據致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計結果，2016年度公司實現歸
屬於掛牌公司股東的凈利潤為人民幣1,990,914.77元，鑒於公司目前正處於快
速發展階段及後續擴大生產經營角度考慮，公司2016年度不進行利潤分配。
2、議案表決結果
同意5票，反對0票，棄權0票。
3、回避表決情況
該議案未涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
1、議案內容
續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度財務審計機構。
2、議案表決結果
同意5票，反對0票，棄權0票。
3、回避表決情況
該議案未涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關於提請召開公司2016年年度股東大會的議案》
1、議案內容
該議案已同日披露於全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺
www.neeq.com.cn。
2、議案表決結果
同意5票，反對兒童雞精0票，棄權0票。
3、回避表決情況
該議案未涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況
該議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《欽州興創科技股份有限公司第一屆董事會第三次會議決議》。
特此公告。
欽州興創科技股份有限公司
2017年05月31日
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